El Tesoro apunta a una fuente clave de financiación del letal cártel de tráfico de fentanilo CJNG
*Red de robo de combustible del CJNG priva a México de ingresos y fortalece al cártel
10.09.2024.- Washington, EEUU .— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades con sede en México vinculadas a una red de robo de combustible que genera decenas de millones de dólares en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una violenta organización de narcotráfico con sede en México responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas letales que se trafican a los Estados Unidos. Los cárteles de narcotráfico con sede en México, como el CJNG, han recurrido al robo de combustible en los últimos años, lo que ha resultado en miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano. La acción de hoy fue coordinada estrechamente con la DEA y el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“El presidente Biden, la vicepresidenta Harris y el Departamento del Tesoro están comprometidos a tomar medidas decisivas para interrumpir la financiación y las operaciones de los cárteles letales de tráfico de fentanilo como el CJNG”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
“Las diversas fuentes de ingresos del CJNG, incluido el robo de combustible, en última instancia fortalecen su capacidad para traficar fentanilo y otras drogas letales a los Estados Unidos. El Tesoro seguirá utilizando su experiencia y herramientas para atacar sin descanso a las bandas de narcotraficantes para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y mantener drogas venenosas como el fentanilo fuera de nuestras calles”.
El Tesoro desempeña un papel de liderazgo en la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas como parte de la Agenda de Unidad del Presidente Biden , aprovechando su experiencia para combatir el financiamiento ilícito y los delitos financieros para interrumpir los flujos de dinero de los que dependen las organizaciones criminales para operar. En los últimos dos años, el Tesoro ha sancionado a más de 300 objetivos por su participación en actividades de tráfico de drogas en todas las etapas de la cadena de suministro, desde los principales líderes de los cárteles hasta laboratorios poco conocidos, redes de transporte y proveedores de productos químicos.
El año pasado, la Secretaria Yellen lanzó la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo , que reúne la experiencia y los recursos del Tesoro en la lucha contra los delitos financieros, liderada por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) y la Investigación Criminal (CI) del IRS. La Secretaria Yellen también se ha comprometido con socios internacionales para combatir el tráfico de fentanilo, incluso durante su viaje a México el año pasado. En abril, la Secretaria Yellen también anunció el lanzamiento de un intercambio con la República Popular China para mejorar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero asociado con el tráfico de drogas y otros delitos.
La medida de hoy se toma de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059, que se dirige a las personas involucradas en el Comercio Ilícito Mundial de Drogas. El 8 de abril de 2015 , la OFAC sancionó al CJNG de conformidad con la Ley Kingpin por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos. El 15 de diciembre de 2021 , la OFAC también designó al CJNG de conformidad con la EO 14059. En otras acciones, la OFAC ha sancionado a numerosas personas y empresas vinculadas al CJNG de conformidad con la Ley Kingpin y la EO 14059 que participaron en diversas actividades comerciales y a múltiples personas que desempeñaron papeles críticos en el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el fraude de tiempo compartido y la corrupción del CJNG.
TANTOS LADRONES COMO LOS CÁRTELES MEXICANOS Y EL ROBO DE COMBUSTIBLE
El robo de combustible, conocido coloquialmente en México como huachicol, es la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Los ladrones en México (o huachicoleros) roban combustible de la empresa petrolera estatal mexicana, Pemex, a través de numerosos medios, que incluyen perforaciones ilegales en los oleoductos, robos en refinerías y secuestros de camiones cisterna. También utilizan el soborno y la violencia en apoyo de estas actividades ilícitas. El combustible robado luego se vende en el mercado negro en todo México e incluso en Estados Unidos y América Central. En los últimos años, a medida que los cárteles mexicanos se han involucrado más en el robo de combustible, el gobierno mexicano ha informado de miles de millones de dólares en ingresos perdidos debido al huachicol.
COMO INTERRUMPIR EL ROBO DE COMBUSTIBLE CJNG
Iván Cazarín Molina (alias “El Tanque”) es un miembro de alto rango del CJNG, que reporta directamente al líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes (alias “El Mencho”), como parte de su círculo íntimo de asociados de confianza. El Tanque, que estuvo involucrado en el ascenso y la consolidación del CJNG, opera en los estados mexicanos de Jalisco y Veracruz. Aunque se dedica principalmente al robo de combustible, El Tanque también se ha involucrado en el tráfico de drogas, la extorsión y el homicidio. El robo de combustible de El Tanque genera decenas de millones de dólares por año para él y el CJNG. El Tanque roba combustible a través de tomas ilícitas de los ductos de Pemex y lo almacena cerca de la ciudad de Veracruz en tanques de almacenamiento capaces de contener millones de litros. A través de familiares y asociados que actúan como testaferros, El Tanque maneja una red de gasolineras minoristas aparentemente legítimas donde vende combustible robado. El Tanque también vende combustible robado a terceros en México, quienes a su vez lo venden en el mercado estadounidense, muchas veces en Texas.
Tanques de almacenamiento de combustible utilizados por El Tanque ubicado en Veracruz, México
La OFAC designó a El Tanque de conformidad con la EO 14059 por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG, una persona designada de conformidad con la EO 14059.
EN LA OBJECIÓN DEL EQUIPO DE EL TANQUE
Además de El Tanque, la OFAC también designó a sus familiares, quienes están vinculados, directa o indirectamente, al robo de combustible del CJNG.
El Tanque es el hermano menor de César Cazarín Molina (alias “Tornado”), un miembro destacado del CJNG. Tanto El Tanque como Tornado han sido identificados como usuarios del alias “Víctor Hugo Delgado Rentería”. Al igual que El Tanque, Tornado fue un miembro fundador del CJNG y es amigo cercano de El Mencho. Tornado, que estuvo involucrado en homicidios y es reconocido como miembro del brazo armado del CJNG, fue arrestado en 2013, pero sigue involucrado en actividades del CJNG en Veracruz desde dentro de la prisión. El Tanque comparte sus ganancias del robo de combustible con Tornado.
El suegro de El Tanque, Domingo Medina Díaz (alias El Mingo), también es conocido por ser miembro del brazo armado del CJNG y ha estado involucrado en la industria del combustible de México desde fines de la década de 1980. Al igual que Tornado, El Mingo también está encarcelado en México, pero sigue activo en el CJNG y recibe acciones de las ganancias del combustible de El Tanque.
Jahir Cazarin Ramos , sobrino de El Tanque e hijo de Tornado, actúa como testaferro o funcionario en empresas relacionadas con el combustible en la red de El Tanque. Además, la OFAC designó a los asociados de El Tanque que, directa o indirectamente, desempeñan papeles importantes en sus actividades de robo de combustible que benefician al CJNG.
Gerardo Alvarado Castillo es un socio de confianza de El Tanque y actúa como testaferro de una empresa de transporte de materiales peligrosos en la red de El Tanque.
José Saúl Rodríguez Hernández es un importante testaferro de El Tanque, ocupando diversos cargos y actuando como la cara pública de varias empresas relacionadas con el combustible en la red de El Tanque.
