*Según el Gobierno mexicano EU no ha mostrado evidencias probatorios de los que se le acusa a los bancos
25.06.2025.- El Departamento del Tesoro de EEUU hizo público la prohibición de ciertas transacciones con tres instituciones financieras de México, por el elevado riesgo de que puedan ser usadas para lavar dinero de los cárteles dedicados al narcotráfico, en particular del opioide sintético fentanilo.
En un comunicado a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), este miércoles anunció órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal de lavado de dinero vinculado con trafico de fentanilo.
“Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México -CIBanco, Intercam y Vector- como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran (a dichos bancos)”, informó el departamento del Tesoro estadounidense.
De acuerdo con la información, las órdenes son las primeras acciones de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones Contra el Fentanilo, y la Ley Fend off Fentanyl, que proporcionan al Tesoro y autoridades adicionales, para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.
El Departamento del Tesoro aseguró que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7,000 y 4,000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11,000 millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombres de cárteles con sede en México, y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
El propietario de VECTOR Casa de Bolsa, la gestora de fondos más grande de Latinoamérica es Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020.
En diciembre del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Alfonso Romo dejaría su cargo como jefe de la Oficina de la Presidencia; sin embargo, aclaró que continuaría como su principal enlace con el sector privado.
Romo es sobrino-bisnieto de Francisco I. Madero, presidente de México de 1911 a 1913, y bisnieto de Gustavo A. Madero, miembros de una de las familias con más poder económico de México del siglo XIX y principios del XX.
El dueño de CI Banco es Jorge Rangel de Alba, quien también es el presidente del consejo de administración. CI Banco es una subsidiaria de propiedad total de Tenedora CI, S.A. de C.V.
Aunque CI Banco es una entidad legal separada, es propiedad de Tenedora CI, cuyo propietario principal es Jorge Rangel de Alba, según informes de BankTrack.
Intercam Grupo Financiero incluye un banco, una casa de bolsa, una operadora de fondos de inversión, y un banco en Puerto Rico. La empresa se enfoca en atender a empresas exportadoras e importadoras, y se ha posicionado como un aliado para el nearshoring, según Eduardo García Lecuona.
El grupo financiero cuenta con más de 100,000 clientes y ofrece soluciones financieras integrales, según la página web de Intercam. El consejo de administración de Intercam incluye a varios miembros, entre ellos Ricardo González Rullán, Luis Antonio Esteve de Murga, y otros.
