●La investigación permitió identificar un esquema de captación fraudulenta, vincular más de 120 denuncias y seguir el rastro de recursos por más de 150 millones de pesos
● Por este caso, Patrick “N” fue vinculado a proceso con prisión preventiva y Mariana “N” enfrenta proceso penal con medidas cautelares
18.04.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió a Nazaret “N”, identificada como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la capital del país, por hechos relacionados con más de 120 denuncias.
La aprehensión se llevó a cabo el 17 de abril de 2026, durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble ubicado en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la investigación, se trata de una operación estructurada que funcionaba al menos desde 2020, mediante la cual se ofrecían inversiones con rendimientos de hasta 15% mensual, respaldadas por contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.
Este esquema permitió la captación de recursos de múltiples personas bajo la promesa de invertirlos en operaciones financieras. En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital.
Los análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal. A la fecha, se ha identificado un monto de afectación que supera los 150 millones de pesos, lo que confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una operación sostenida y de alto impacto.
Como parte de la investigación, se realizó el rastreo de cuentas bancarias, análisis de documentos constitutivos, periciales informáticas y recopilación de testimonios, lo que permitió a la Fiscalía CDMX vincular distintos casos bajo un mismo patrón de operación.
Con estos datos de prueba, el 2 de marzo de 2026, personal ministerial obtuvo la vinculación a proceso con medidas cautelares de Mariana “N” por su probable participación en la relación con las personas inversionistas, y de Patrick “N” como posible encargado del manejo de recursos y cuentas, a quien la autoridad judicial impuso prisión preventiva.
La Fiscalía CDMX continúa con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, desarticular completamente este esquema y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.
En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en este comunicado se consideran inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del proceso, hasta que la autoridad judicial determine su responsabilidad mediante sentencia.
