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!3.08.2025 Washington, EUA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cuatro personas mexicanas y 13 empresas vinculadas a un esquema de fraude en tiempos compartidos operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las compañías y los individuos sancionados operan en Puerto Vallarta, Jalisco, zona turística que también es considerada un bastión estratégico del CJNG.
“Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG”, destacó el Tesoro de EU en su comunicado de este miércoles.
De acuerdo con la OFAC, desde 2012 el CJNG controla este tipo de estafas, que se realizan a través de centros de llamadas en México con operadores que hablan inglés y se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o corredores de viajes.
Los criminales obtienen datos de propietarios de tiempos compartidos mediante empleados corruptos en los complejos turísticos. Después, contactan a las víctimas para ofrecerles supuestas compras o rentas de sus propiedades, exigiendo pagos por adelantado en concepto de “impuestos” o “tarifas”.
El dinero, enviado por transferencias internacionales a cuentas en México, nunca se devuelve.
Según el FBI, entre 2019 y 2023 cerca de 6 mil estadounidenses reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares a manos de estas estafas.
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., a quien describió como un empresario aparentemente legítimo del sector turístico que ha facilitado fraudes al CJNG.
De la red corporativa de Ibarra, compuesta por 13 empresas, algunas de ellas son: Akali Realtors , Centro Mediador De La Costa, SA de CV , Corporativo Integral De La Costa, SA de CV , Corporativo Costa Norte, SA de CV y Sunmex Travel, S. de RL De CV.
Otra empresa presuntamente involucrada en transacciones de tiempo compartido es la agencia de viajes TTR Go; la Inmobiliaria Integral del Puerto, KVY Bucerias y Servicios Inmobiliarios Ibadi.
Otras firmas sancionadas son Fishing Are Us, S. De RL de CV ; Santamaria Cruise, S. de RL de CV; Laminado Profesional Automotriz Elte; y Consultorías Profesionales Almida.
