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15.05.2026 Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, selló un acuerdo con la Fiscalía de Veracruz para reforzar la lucha contra delitos financieros y el lavado de dinero.
El acto, presentado como parte de la estrategia nacional de cooperación, busca que ambas instituciones compartan información sensible y trabajen de manera coordinada en investigaciones sobre operaciones ilegales y estructuras vinculadas a la delincuencia organizada. La intención es que la colaboración permita rastrear con mayor precisión los flujos de recursos ilícitos y fortalecer las capacidades de respuesta del Estado.
El convenio también abre la puerta a programas de capacitación y asistencia técnica, con el propósito de mejorar los procesos de análisis y detección de movimientos sospechosos en el sistema financiero. Con ello, se pretende que las autoridades estatales y federales eleven su nivel de preparación frente a riesgos como la corrupción y el financiamiento de actividades criminales.
La medida se inscribe en los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.
COMUNICADO SECRETARÍA DE HACIENDA
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, firma convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado de Veracruz La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el propósito de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y coordinación institucional para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados.
El convenio forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y procuración de justicia entre autoridades federales y estatales. El instrumento establece mecanismos de colaboración para el intercambio de información estratégica, el desarrollo de acciones conjuntas, así como procesos de coordinación técnica y operativa que contribuyan al fortalecimiento de investigaciones relacionadas con delitos financieros y estructuras económicas de la delincuencia organizada. Asimismo, se contempla el impulso de actividades de capacitación, cooperación técnica y mejores prácticas institucionales, con el objetivo de robustecer los procesos de análisis, prevención y detección de operaciones ilícitas
La coordinación entre autoridades federales y estatales fortalece la capacidad del Estado mexicano para enfrentar riesgos asociados al lavado de dinero, la corrupción y otros delitos que afectan la integridad del sistema financiero y la seguridad pública. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos preventivos y de cooperación institucional impulsados por el Estado mexicano, en concordancia con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
