*Bloquean red de casinos vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionan a la familia Cabañas Cárdenas y 10 casas de apuestas.
13.11.2025 México.- En una operación conjunta sin precedentes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ejecutaron acciones para bloquear operaciones financieras y suspender actividades empresariales presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico.
La red criminal operaba a través de casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en América y Europa, con estructuras diseñadas para lavar dinero y evadir obligaciones fiscales. El operativo derivó en la inclusión de 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas: siete físicas y 24 empresas, entre ellas 13 casinos físicos y virtuales que operaban en al menos ocho estados de México. L
as autoridades identificaron movimientos financieros irregulares por más de mil millones de pesos, triangulados entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Las transferencias se realizaban mediante sociedades fachada que dispersaban capitales hacia firmas extranjeras, ocultando el origen ilícito de los recursos.
Entre los establecimientos sancionados se encuentran casinos con operaciones en Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Coahuila. Algunos de ellos utilizaban plataformas digitales no reguladas para realizar apuestas y transferencias, lo que facilitaba el ingreso de dinero al sistema financiero sin controles efectivos.
De acuerdo con fuentes oficiales, dos de los casinos bloqueados están vinculados a grupos empresariales de alto perfil, lo que ha encendido alertas sobre el uso de estructuras legales para encubrir actividades delictivas. En la sanción a 31 personas físicas y morales, se encuentra la familia Cabañas Cárdenas y 10 casinos que operaban como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Los casinos sancionados son: Caliente Casino, Caliente Casino Playas, Caliente Casino Hipódromo, Caliente Casino Galerías, Caliente Casino Río, Caliente Casino Revolución, Caliente Casino Tijuana, Caliente Casino Tecate, Caliente Casino Mexicali y Caliente Casino Ensenada. Todos ellos están ligados a la red empresarial de la familia Cabañas Cárdenas, señalada por operar estructuras corporativas para ocultar recursos ilícitos mediante triangulación financiera internacional.
El análisis de la UIF y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) reveló movimientos y operaciones que incluían transferencias en efectivo, simulación de ingresos y dispersión de capitales hacia empresas extranjeras mediante sociedades fachada.
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación por delitos del orden fiscal. Las autoridades mexicanas subrayaron que estas acciones buscan proteger la economía nacional y evitar que el sistema financiero sea utilizado por organizaciones criminales.
La operación se enmarca en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y consolida los esfuerzos bilaterales para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda reiteró que continuará fortaleciendo la cooperación internacional en materia de inteligencia financiera y seguridad.
