Etiqueta: lavado de dinero
Amplía Congreso de Veracruz catálogo de conductas relacionadas con lavado de...
*Con la aprobación de la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García, se cierran espacios de impunidad y se dota al Estado de mayores...
#Veracruz: Ampliarían catálogo de conductas y sanciones por delito de lavado...
• Propone la gobernadora Rocío Nahle actualizar a UMAs la sanción establecida.
Xalapa, Ver., 26 de marzo de 2026.- La Diputación Permanente de la LXVII...
Raúl Rocha Cantú, de empresario a símbolo de la corrupción en...
El caso de la red criminal de huachicol, drogas y armas.
Hoy busca ser testigo protegido.
Un caso que tiene muchas implicaciones ,...
México y Estados Unidos bloquean red financiera mexicana vinculada al Cártel...
*Bloquean red de casinos vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionan a la familia Cabañas Cárdenas y 10 casas de apuestas.
13.11.2025 México.- En una...
Sin pruebas señalamiento del Departamento del Tesoro sobre instituciones financieras: Presidenta...
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26.06.2025 Ciudad de México.- “Ningún indicio. No hay nada, ninguna prueba en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro de algún vínculo...
Gobierno de México aclara sobre las imputaciones de EU contra instituciones...
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25.06.2025.Ciudad de México.- En una nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero por parte de EEU, que este miércoles ese país involucró a...
Giran orden de aprehensión y congelan las cuentas del gobernador de...
/Redacción/
México. 19 mayo 2021.- Un juez federal libró orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca a gestión...
“Jamás he violado, agredido, amenazado, ni violentado a ninguna mujer”, dice...
/Redacción BPNoticias/
México. 06 mayo 2021.- El ex cónsul en san Francisco y embajador de "buena voluntad" de la Unesco, Andrés Roemer, rechazó las acusaciones...
Fondo político y electoral en investigaciones en mi contra: Miguel...
*La UIF presentó denuncias en su contra por lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita
/Redacción/
Boca del Río. 11 abril 2021.-
El exgobernador de...
Giran orden de aprehensión contra Gabriel Deantes, operador de Javier Duarte
/Redacción/
Xalapa, Ver. 09 marzo 2021.- El Juzgado Decimoséptimo de Distrito giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario Gabriel Deantes Ramos, por...