Etiqueta: UIF Hacienda
Santiago Nieto investiga frecuencia de radio que quería asociarse con Pedro...
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/Redacción/
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) presidida por Santiago Nieto, de la SHCP, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, han iniciado la investigación...
Unidad financiera congela cuentas de empresas factureras
/Redacción/
Cdmx, 09 julio 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó el congelamiento de cuentas...
Por reclasificar el delito a Duarte denuncian a Director de Procesos...
Redacción.
Cdmx. 15 enero 2020- En un nuevo revés la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el ex director general de...
Alista Santiago Nieto nuevas acusaciones contra Rosario Robles.
/ Redacción/
Cdmx., 13 agosto 2019.– Mientras la defensa confía en sacar de prisión preventiva a su clienta Rosario Robles, la Unidad de Inteligencia Financiera...
