Etiqueta: Santiago Nieto
Paola Félix renuncia a la Secretaria de Turismo en CDMX tras...
* Su viaje a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la consejera...
Santiago Nieto en preparativos de Boda pero, en Guatemala
En pocas semanas más, el titular de la UIF Santiago Nieto se casará con la consejera del INE Carla Humphrey. La novedad es que...
La impunidad siempre es una afrenta: Santiago Nieto.
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11/10/2021/ Ciudad de México.- La impunidad siempre es una afrenta, señaló el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y aunque el...
Santiago Nieto aclara que la UIF no investiga instituciones académicas
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23/09/2021/ Cd. de México.- Santiago Nieto rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que es titular, se haya creado con la intención...
Santiago Nieto investiga frecuencia de radio que quería asociarse con Pedro...
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/Redacción/
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) presidida por Santiago Nieto, de la SHCP, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, han iniciado la investigación...
Unidad financiera congela cuentas de empresas factureras
/Redacción/
Cdmx, 09 julio 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó el congelamiento de cuentas...
Municipios de Jalisco no confirman que han congelado sus cuentas de...
/Redacción/
Cdmx. 14 junio 2020.- Luego de que diversos medios difundieran publicaciones de Zeta y Proceso reportando que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló...
Niega Santiago Nieto haber filtrado movimientos bancarios del magistrado Vargas
* Lo dio a conocer, otra vez, el diario Reforma antes que la autoridad.
/Redacción/
Cdmx 28 octubre 2019.-En una práctica detectada en cada movimiento...
No se investiga a José Antonio Meade afirma Santiago Nieto
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Redacción
Cdmx., 16 agosto 2019.- Santiago Nieto confirmó que a José Antonio Meade no le investiga porque no se le ha relacionado con...
Alista Santiago Nieto nuevas acusaciones contra Rosario Robles.
/ Redacción/
Cdmx., 13 agosto 2019.– Mientras la defensa confía en sacar de prisión preventiva a su clienta Rosario Robles, la Unidad de Inteligencia Financiera...
