Etiqueta: UIF
Instruye INAI a informar denuncias de UIF contra Presidente y expresidentes...
*El Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, planteó que en el caso de exfuncionarios o funcionarios de alto nivel cabe una excepción a...
Congelan cuentas bancarias de Karime Macías
*Antes de que Reino Unido dictamine si procede o no la extradición.
11/01/2022/ Ciudad de México. 11 enero 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera...
Fiscal Gertz Manero comparece ante Jucopo y evade responder por acusaciones...
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06/12/2021/ El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este lunes ante los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en una reunión...
Los 79 investigados de la UIF
LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
La primera solicitud llegó a las casas de bolsa e instituciones de banca múltiple el 30 de noviembre. Era un oficio...
Presenta su renuncia Santiago Nieto a la UIF tras escándalo por...
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08/11/2021/ México.-Por instrucciones del presidente Andrés Manuel lopez 0brador, el secretario de la Secretaria de gobernación Adán Augusto , dio posesión a Pablo Gómez...
¡Qué bonita familia lopezobradorista!
**La familia lopezobradorista ha recurrido a los paraísos fiscales, fideicomisos opacos... tal vez a estos son a los que se refería AMLO hace un...
Ahora Morena busca ir contra investigadores de la UNAM y otras...
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23/09/2021.- Luego de que el rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue fijó su postura y calificó de un despropósito inconcebible que...
¿La UIF contra asociaciones religiosas? ¿En serio?
Repechaje.
Quirino Moreno Quiza.
*¿Mucho ruido mediático para tapar las barbaridades?
*Elecciones… sí se prevén muchas impugnaciones…
*Coyame, Renato, Exome y varios más, a tribunales
*Se quejan de la...