Etiqueta: UIF
Acusa MCCI uso de UIF contra quien investiga e informa casos...
Cd. de México 29.06.2024.- El Gobierno de la 4t utiliza instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para perseguir a personas relacionadas con...
La UIF descarta acusaciones de cuentas offshore contra Clara Brugada.
La candidata de Morena a la jefatura de gobierno de CDMX advirtió que demandará por la vía civil la reparación del daño, para...
Estoy en la legalidad, responde Peña Nieto a AMLO y a...
* "Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia", dijo el exmandatario mexicano que facilitó el arribo de AMLO a...
Diputados aprueban que UIF congele cuentas sin notificación.
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15/02/2022/ Ciudad de México.-Con 269 votos a favor y 2019 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el martes por la noche una reforma...
UIF CDMX vs. opositores
LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
Lía Limón, Sandra Cuevas, Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada son alcaldes en la Ciudad de México, electos como candidatos...
Instruye INAI a informar denuncias de UIF contra Presidente y expresidentes...
*El Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, planteó que en el caso de exfuncionarios o funcionarios de alto nivel cabe una excepción a...
Congelan cuentas bancarias de Karime Macías
*Antes de que Reino Unido dictamine si procede o no la extradición.
11/01/2022/ Ciudad de México. 11 enero 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera...
Fiscal Gertz Manero comparece ante Jucopo y evade responder por acusaciones...
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06/12/2021/ El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este lunes ante los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en una reunión...
Los 79 investigados de la UIF
LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
La primera solicitud llegó a las casas de bolsa e instituciones de banca múltiple el 30 de noviembre. Era un oficio...
Presenta su renuncia Santiago Nieto a la UIF tras escándalo por...
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08/11/2021/ México.-Por instrucciones del presidente Andrés Manuel lopez 0brador, el secretario de la Secretaria de gobernación Adán Augusto , dio posesión a Pablo Gómez...
