Etiqueta: UIF
La powerpuff UIF .
*La política en rosa .
/ Elsbeth Lenz /
Esta semana mis chulos, el show que gira en torno a que la Suprema Corte de Justicia...
Entre la eficacia y la incertidumbre, la UIF y el delicado...
*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
En toda economía moderna, la confianza es un activo intangible pero determinante. No se decreta ni se impone, se...
SCJN avala bloqueo de cuentas sin orden judicial y abre debate...
*La posibilidad de bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa plantea interrogantes sobre los límites del poder administrativo, la protección de derechos y el...
Acusa MCCI uso de UIF contra quien investiga e informa casos...
Cd. de México 29.06.2024.- El Gobierno de la 4t utiliza instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para perseguir a personas relacionadas con...
La UIF descarta acusaciones de cuentas offshore contra Clara Brugada.
La candidata de Morena a la jefatura de gobierno de CDMX advirtió que demandará por la vía civil la reparación del daño, para...
Estoy en la legalidad, responde Peña Nieto a AMLO y a...
* "Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia", dijo el exmandatario mexicano que facilitó el arribo de AMLO a...
Diputados aprueban que UIF congele cuentas sin notificación.
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15/02/2022/ Ciudad de México.-Con 269 votos a favor y 2019 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el martes por la noche una reforma...
UIF CDMX vs. opositores
LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
Lía Limón, Sandra Cuevas, Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada son alcaldes en la Ciudad de México, electos como candidatos...
Instruye INAI a informar denuncias de UIF contra Presidente y expresidentes...
*El Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, planteó que en el caso de exfuncionarios o funcionarios de alto nivel cabe una excepción a...
Congelan cuentas bancarias de Karime Macías
*Antes de que Reino Unido dictamine si procede o no la extradición.
11/01/2022/ Ciudad de México. 11 enero 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera...
